Криптовалюта на бирже Garantex заблокирована — что это значит и где теперь покупать крипту от 5000 $

Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, 6 марта 2025 года заблокировала криптовалюту на кошельках российских пользователей биржи Garantex на сумму 2,5 млрд руб. 

Вот что написала команда биржи:

«У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд руб. Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему».

А 7 марта стало известно и о конфискации доменов Garantex.org, Garantex.io и Garantex Academy по решению суда Восточного округа Вирджинии, изъятии серверов биржи и заморозке оставшихся криптовалют на сумму более 26 млн долларов — об этом заявила Секретная служба США.

По заявлению USSS, через Garantex пользователи обходили санкции и отмывали преступные доходы, что и послужило причиной блокировок.

Телеграм-канал о бизнесе за рубежом

Делимся кейсами и полезными ресурсами в канале «Зарубежный актив»

Подписаться

Как работала биржа Garantex до блокировки

Garantex позволяла покупать криптовалюту россиянам и выводить ее наличными и на российские банки, в том числе Сбер, Т-Банк и Альфа-банк, находящиеся под санкциями США и ЕС. 

Впервые в санкционные списки сама биржа Garantex попала 7 апреля 2022 года — тогда США наложили санкции на ее европейское отделение. 6 октября 2022 года ЕС запретил обслуживать российские криптовалютные кошельки. Все это время биржа работала в штатном режиме: можно было пополнять и выводить средства с биржи через СБП и банковские карты. 

Тем не менее, криптовалюта с Garantex могла быть помечена как «санкционная» при переводах через обменники и сервисы — пользователи биржи использовали ее на свой страх и риск.

24 февраля 2025 Garantex снова попала в санкционные списки ЕС за связь с российскими банками, а 6 марта Tether приняла решение заблокировать USDT на кошельках биржи. Сейчас средства заморожены, заблокированные USDT нельзя перевести или вывести. Полный список заблокированных кошельков есть в их телеграм-канале.

Как проверить криптовалюту на незаконность

«Грязной» считается криптовалюта, которая участвует в операциях:

• с банками или компаниями, попавшими под санкции;

• в гемблинге;

• отмывающих деньги;

• финансирующих преступные группировки.

Даже если у вас 7–10% «грязной» криптовалюты, ваш кошелек могут заблокировать — хоть биржи вроде Binance и пропускают такие кошельки, но риск значительно повышается по сравнению со 100% «чистой» крипты. 

Чтобы не допустить хранения на своих кошельках незаконной крипты, пользуйтесь AML-сервисами. Они позволяют отследить все источники, из которых в текущую транзакцию пришла криптовалюта, и помечают «грязную» криптовалюту. Также можно проверить кошельки — свой и контрагента, — чтобы в дальнейшем не было проблем с переводами и выводом средств.

Проверить криптовалюту и транзакцию можно через:

• AML-бот — проверит кошелек и операцию в режиме реального времени, ожидание — пара часов. 

• AML Watcher — платный сервис для проверки крипты.

• Chainalysis — проверка криптокошельков и транзакций на незаконную деятельность.

  
  

Особенно это актуально сейчас, после кражи 1,5 млрд долларов в крипте с биржи Bybit. В ближайшее время можно ожидать много незаконных транзакций для отмывания украденных денег: 

• мошенники используют «миксеры» криптовалют — дробят транзакции на много мелких для перемешивания украденной крипты с чистой; 

• переводят крипту через анонимные P2P-сервисы и биржи с низким уровнем контроля; 

• используют анонимные криптовалюты; 

• усложняют цепочку транзакций, задействуя сразу много бирж; 

• покупают NFT и игровую валюту для создания видимости законных транзакций.

  
  

Будьте осторожны и проверяйте каждую транзакцию, особенно если контрагент вам незнаком.

Как обезопасить свою криптовалюту

Чтобы ваши USDT и другие монеты не заблокировали в будущем, следите за тем, чтобы крипта на ваших кошельках была законной. 

Помимо проверки контрагентов и транзакций, есть еще несколько советов, которые помогут обезопасить вашу крипту от будущих блокировок или минимизировать ущерб:

1. Если вы не торгуете криптовалютами, а просто периодически пользуетесь ими для оплат и переводов, не держите валюту на бирже: создайте аппаратный кошелек.

2. Если торгуете, оставляйте на бирже не больше 10-15% от всех средств.

3. Не храните стейблкоины: используйте эфир, биткоин и другие нецентрализованные валюты, диверсифицируйте средства между ними.

4. Пользуйтесь проверенными биржами, которые проводят KYC — проверку пользователей.

5. Не используйте анонимную крипту, такие как Zcash и Dash.

На каких биржах теперь покупать криптовалюту россиянам

Несмотря на то, что Garantex заблокирована, россиянам все еще доступны другие криптовалютные биржи. USDT и другие криптовалюты на них не заблокированы, кошельками можно пользоваться свободно:

1. Bybit

2. Deribit

3. HTX

4. OKX

5. Bitfinex

6. KuCoin

Также можно использовать проверенные криптовалютные обменники, где вы можете купить криптовалюту за наличные. Если вам нужно купить криптовалюту на сумму от 3000 $, создайте заявку на нашем сайте или в боте — 1tab приведет вас в кассу, которая не работает с санкционной криптовалютой и санкционными биржами и где вы сможете купить «чистую» криптовалюту.

Обменять криптовалюту

Просто, быстро, надежно

Обменять

Что делать, если вы используете крипту для международных оплат

Если вы пользуетесь криптовалютой только для международных платежей в условиях ограничений — например, платите зарубежным поставщикам за товар или возвращаете валютную выручку — есть другие, безопасные и прозрачные способы это делать.

Мы в 1tab помогаем провести платежи в США, ЕС, Китай, Сингапур, Японию и множество других стран через платежных агентов. Такой перевод прозрачен и абсолютно легален для банков, а по его завершению вы получаете все нужные документы для таможни и налоговой. Если вам нужно сделать B2B-перевод от 5000 $ за рубеж, свяжитесь с нашим менеджером в Telegram.

Оплатить зарубежный инвойс

От 10 000 $

Оплатить

А в нашем телеграм-канале «Зарубежный актив» делимся оперативными новостями про криптовалюту и советами для тех, кто ведет бизнес за рубежом — подписывайтесь!